【答案】金融机构对客户进行洗钱风险评估时,就地域来说应考虑哪些要素?

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:51
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金融机构对客户进行洗钱风险评估时,就地域来说应考虑哪些要素?

某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况(正确答案)

对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况(正确答案)

国家(地区)的上游犯罪状况(正确答案)

特殊的金融监管风险(正确答案)

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