题目 / 答案提交正确答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的(正确答案)
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的(正确答案)
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的(正确答案)
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的(正确答案)
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