【答案】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人,不包括以下哪类()

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:53
题目 / 答案提交正确答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人,不包括以下哪类()

外国居民(正确答案)

法人

其他组织

个体工商户

本文链接:/Ti/BaiKe/YinHangJinRong/287525.html

关键字 浏览量:
上一篇:关于法人金融机构分类评级工作,以下说法错误的是:
下一篇:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
相关问题
  • 【银行金融】中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订,依据为:()
  • 【银行金融】中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中规定,收取客户现金保费达到大额交易报告标准的,无论以何种方式与保险公司结算,保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。()
  • 【银行金融】2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()
  • 【银行金融】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。()