题目 / 答案提交正确答案
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
甲银行向乙银行拆借2000万人民币
某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币(正确答案)
某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑
某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
关键字 浏览量:次
上一篇:银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
下一篇:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定,合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
相关问题