【答案】金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以()以下罚款。

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:53
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金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以()以下罚款。

30万以上300万以下;3万以上20万以下

50万以上500万以下;4万以上40万以下

50万以上800万以下;5万以上50万以下

50万以上500万以下;5万以上50万以下(正确答案)

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  • 【银行金融】《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以()罚款。
  • 【银行金融】金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以五万元以上五十万元以下罚款。()