【答案】反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的是?

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:52
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的是?

金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况(正确答案)

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上一篇:如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照客户身份识别办法中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
下一篇:如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择()的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
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