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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()
反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、措施(正确答案)
反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制、监督制度(正确答案)
反洗钱和反恐怖融资风险事件应急处置机制、工作信息保密制度(正确答案)
国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容(正确答案)
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上一篇:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,
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【银行金融】根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。