【答案】某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动，但客户在银行账户并无交易，银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。（）

题目 / 答案提交正确答案

关键字 浏览量：次

上一篇：金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

下一篇：2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称3号令）正式实施,明确以“事实清楚，证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。（）

相关问题