【答案】对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在本地等异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。开户初期原则上不开通非柜面业务，待后

题目 / 答案提交正确答案

关键字 浏览量：次

上一篇：询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份的独立手段。（）

下一篇：银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。（）

相关问题