【答案】银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

返回首页银行金融时间:2022-11-07 10:50
题目 / 答案提交正确答案

银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

A.正确

B.错误

正确答案:A

本文链接:/Ti/BaiKe/YinHangJinRong/286447.html

关键字 浏览量:
上一篇:经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以对涉嫌反洗钱的账户采取临时冻结措施。()
下一篇:金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
相关问题